CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD “VOXEL MEDIA, S.L.”
Barcelona a 09 de junio de 2023
En mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la Compañía VOXEL
MEDIA, S.L., mediante la presente procedo a comunicar que se convoca la Junta General
Ordinaria de Socios que se celebrará con carácter de Universal en fecha 26 de Junio de 2023
a las 9.30 horas, en nuestras oficinas en Avenida Diagonal 67 1ª planta, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración, durante el ejercicio 2022.
Retribución de los administradores.
Renovación nombramiento Auditores.
Ampliación Objeto Social.
Explicación venta Devoluiva.
Operaciones de crédito vinculadas.
Posible cambio de domicilio social.
Otros puntos a tratar.
Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Delegación de facultades.
Se hace constar el derecho que asiste a los señores Socios de obtener de la Sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta.
Fdo. Don Xavier Ginesta López
Presidente del Consejo de Administración